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Compliance & Sanções

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streamable-httpMITupdated 9d ago

Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.

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What can you do with Compliance & Sanções?

Compliance & Sanções

Compliance & Sanções para Claude, ChatGPT e agentes de IA

Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.

  • 📊 31 ferramentas
  • 🔒 Somente leitura
  • 💬 Funciona com qualquer cliente MCP: Claude Desktop, Cursor, VS Code, Cline, Continue
  • 🔑 Login via magic-link (sem senha)

English version · Documentação completa · Skill pra agentes

Instalar em 1 clique

Claude (Web e Desktop)

A Anthropic unificou a instalação de MCPs em claude.ai/customize/connectors. O mesmo link serve pra Claude Web e Claude Desktop (basta estar logado):

➕ Abrir no Claude e conectar

Manual (se o deeplink não abrir): claude.ai/customize/connectors → + → Adicionar conector personalizado → cole Nome Compliance & Sanções e URL https://api.mcp.ai/p_compliance.

Cursor

➕ Instalar Compliance & Sanções no Cursor

VS Code (Copilot Chat)

➕ Instalar Compliance & Sanções no VS Code

ChatGPT, Manus, OpenClaw e mais 40+ clientes

Funciona em qualquer cliente MCP que suporte MCP over HTTP. A URL do servidor é sempre:

https://api.mcp.ai/p_compliance

Detalhes por cliente: INSTALL.md.

Exemplos de uso

Esse nome aparece em listas de sanções (OFAC/ONU/INTERPOL)?
O CPF 000.000.000-00 é PEP?
Esse CNPJ está em alguma lista de inidôneos (CEIS/CNEP)?

31 ferramentas disponíveis

Tool Descrição
compliance_pep Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
compliance_pep_parentescos PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
compliance_ofac Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
compliance_onu Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
compliance_ue Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
compliance_uk Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.
compliance_fbi Busca na lista FBI Most Wanted por nome.
compliance_interpol Busca na lista da INTERPOL por nome.
compliance_fincen Busca na lista FINCEN por nome.
compliance_ceis CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
compliance_cnep CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
compliance_ceaf CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
compliance_cepim CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
compliance_improbidade CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
compliance_mandados_prisao CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
compliance_antecedentes_pf Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
compliance_antecedentes_civil Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
compliance_leniencia Acordos de leniência por CNPJ.
compliance_cgu Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
compliance_trabalho_forcado Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
compliance_bacen_inabilitados Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
compliance_bacen_proibidos Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
compliance_pix Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
compliance_cvm Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
compliance_cvm_sancionadores Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
compliance_carf Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
compliance_confea_crea Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
compliance_antt Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
compliance_ibama_debitos Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
compliance_cnd_municipal Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
compliance_cadin CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.

Detalhe de cada tool: docs/ferramentas.md

Preços

Pré-pago (carteira de créditos), paga por uso. Veja docs/precos.md.

Privacidade & LGPD

  • Somente leitura, nenhuma ferramenta altera dados na origem.
  • Sub-processadores: o LLM host que você escolher (Claude, ChatGPT, Cursor, agente próprio). Lista completa em docs/privacidade-lgpd.md.
  • Os dados retornados pelas tools são enviados ao LLM host que você escolher, sub-processador fora do nosso controle. Recomendamos planos com opt-out de treinamento.

Perguntas frequentes

O servidor é open source? O servidor é proprietário (hosted). Este repositório é o wrapper público com manifestos, docs e skills — tudo MIT.

Posso usar com agente próprio (não Claude/Cursor)? Sim — qualquer cliente que suporte MCP over HTTP. URL: https://api.mcp.ai/p_compliance.

Suporte

Licença

MIT — veja LICENSE. O servidor MCP em api.mcp.ai/p_compliance é proprietário (hosted); este repositório (manifestos, docs, skills) é MIT.